We gebruiken functionele en anonieme analytische cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert en om inzicht te krijgen in het gebruik ervan. Daarnaast plaatsen we cookies van derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen en social media functies aan te bieden.
Door op "Accepteren" te klikken, accepteer je alle cookies. Inclusief cookies van derde partijen. Door op "Afwijzen" te klikken, accepteer je alleen functionele en anonieme analytische cookies. Klik op "Cookie-instellingen" om je voorkeuren aan te passen en om meer te lezen over ons privacybeleid.
Onze gegevens komen deels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Sta je daar nog ingeschreven? Dan ben je officieel nog verbonden aan de organisatie. Controleer daarom de inschrijving van de organisatie bij de Kamer van Koophandel en pas deze aan als dat nodig is. Meer informatie vind je op www.kvk.nl.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Jouw organisatie is daar zelf verantwoordelijk voor. Zorg dat alle gegevens altijd kloppen. Denk aan bestuurders, UBO’s en andere belangrijke informatie. Geef wijzigingen meteen door aan de Kamer van Koophandel, zodat de registratie juist blijft.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
In het klantonderzoek vragen we je om de UBO (Ultimate Beneficial Owner) van je organisatie door te geven.
Kun je dit niet, omdat er geen UBO op basis van eigendom of zeggenschap kan worden vastgesteld? Dan wijs je een pseudo-UBO aan.
Een pseudo-UBO is een UBO die niet op basis van eigendom of zeggenschap is vastgesteld, maar op basis van de functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bestuurders van je organisatie.Top of Form
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Internetcriminelen worden steeds slimmer. Daarom is het belangrijk dat je controleert of berichten die van Triodos Bank lijken te komen, ook echt van ons zijn. Zo bankier je veilig en vertrouwd.
Het is goed om te weten welke vormen van internetcriminaliteit er zijn, hoe je deze herkent en wat we er samen tegen kunnen doen. Dat leggen we uit op onze pagina Veilig Bankieren. Let daar vooral op de informatie over phishing. Je vindt daar ook de URL’s die we gebruiken in onze communicatie met jou of jouw organisatie.
Het kan gebeuren dat een van onze medewerkers je belt. Twijfel je of dit telefoontje echt van Triodos Bank komt? Controleer dan of het nummer bij de bank hoort. Of bel zelf terug naar Triodos Bank en vraag naar de persoon die jou gebeld heeft.
Medewerkers van Triodos Bank vragen je nooit om je pincode ofinloggegevens.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
KYC staat voor Know Your Customer en CDD voor Customer Due Diligence. Dit betekent dat we je als klant beter willen leren kennen, willen weten wie je bent en hoe je onze producten en diensten gebruikt.
Waarom doen we dit?
Bijna iedereen gaat eerlijk met geld om. Toch worden bankrekeningen soms misbruikt voor witwassen of financiering van terrorisme.
Als bank hebben we de verantwoordelijkheid om veilig en zorgvuldig te bankieren en ons aan de wet- en regelgeving te houden. Daarom sturen we je als klant af en toe een informatieverzoek, bijvoorbeeld via Internet Bankieren. Zo houden we je gegevens actueel en voldoen we aan onze KYC- en CDD-verplichtingen.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Als bank moeten we volgens de wet vastleggen wie de UBO’s van jouw organisatie zijn en deze informatie actueel houden. Dat verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
We mogen de gegevens uit het UBO-register van de Kamer van Koophandel niet gebruiken. De wet zegt dat we zelf moeten onderzoeken wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van jouw organisatie zijn. Daarom vragen we deze informatie rechtstreeks aan jou. Het kan dus zijn dat we extra documenten nodig hebben of aanvullende vragen stellen over wie de UBO’s van jouw organisatie zijn.
Door dit goed te controleren, weten we wie er achter een organisatie zit en wie er invloed heeft. Zo verkleinen we samen risico’s, helpen we misbruik door criminelen voorkomen en leren we onze klanten beter kennen.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Na ontvangst van je informatie controleren we deze zorgvuldig. Het kan zijn dat we daarna nog extra vragen hebben. In dat geval nemen we contact met je op via e-mail of telefoon. Ben je al klant, dan kunnen we ook contact met je opnemen via Internet Bankieren. Er staat dan een verzoek voor je klaar in de beveiligde omgeving van Internet Bankieren. Je krijgt een melding zodra dit verzoek beschikbaar is. Zo kun je veilig en eenvoudig de gevraagde gegevens aanleveren.
Als je al klant bent, nemen we af en toe contact met je op om te controleren of onze informatie over jou en/of jouw onderneming nog actueel is. We houden ook de transacties op je rekeningen in de gaten. Als dit vragen oproept, nemen we hierover contact met je op.
Natuurlijk zijn we heel zorgvuldig, transparant en beschermen we je privacy.In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met jouw gegevens.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner' en betekent 'uiteindelijk belanghebbende'. UBO’s zijn de mensen die uiteindelijk eigenaar zijn van een organisatie, of die uiteindelijk de belangrijkste beslissingen nemen.
Wie de UBO of UBO’s van jouw organisatie zijn, hangt af van de belangen van mensen in jouw organisatie en van de rechtsvorm. Soms vraagt Triodos Bank je om aan te geven wie de UBO’s zijn. We kunnen je dan ook vragen om dit te laten zien met documenten. Wil je weten wie de UBO’s in jouw organisatie zijn en welke documenten je nodig hebt? Lees dan verder.
Goed om te weten
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Je geeft de UBO’s door als je een rekening opent voor jouw organisatie of als wij jouw gegevens periodiek controleren. In beide gevallen krijg je hierover een bericht van Triodos Bank.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Periodiek controleren we jouw gegevens. Zo houden we samen alles up-to-date. Je organisatie krijgt van ons een verzoek via Internet Bankieren. Daar vul je per UBO de gegevens in, zoals naam, e-mailadres, type UBO en de bijbehorende documenten.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
De rekeningbeheerder of bestuurder van de organisatie krijgt het verzoek via Internet Bankieren. Deze persoon controleert en vult de gegevens zelf aan met de eigen, persoonlijke inlogmethode.
Kunnen we deze persoon niet aanwijzen? Dan vragen we de laatst ingelogde gebruiker op de rekening om een bevoegd persoon aan te wijzen.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Alleen bestuurders of vertegenwoordigers die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd, mogen informatie doorgeven aan Triodos Bank. Zij zijn de bevoegde personen.
Is er eerst een wijziging nodig bij de Kamer van Koophandel? Geef die wijziging dan eerst door, voordat je aan het informatieverzoek begint.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Ontvangen we je gegevens niet op tijd? Dan zijn we soms wettelijk verplicht om maatregelen te nemen. We kunnen je rekening dan tijdelijk blokkeren of je rekening zelfs sluiten.
Voorkom dit door je gegevens op tijd te controleren en de vragen te beantwoorden.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Als contactpersoon ontvang je e-mails en brieven als herinnering om het informatieverzoek compleet te maken. Dit kan gaan om acties die je zelf nog moet doen, maar ook om stappen die andere betrokken personen nog moeten afronden.
Het kan zijn dat één of meer UBO’s of andere betrokkenen zich nog niet volledig hebben geïdentificeerd. In Internet Bankieren kun je de openstaande acties zien. Daar zie je ook welke persoon binnen je organisatie nog iets moet doen.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
Als penningmeester van een broodfonds kun je met twee accounts inloggen. Eén account is voor jouw rol als penningmeester. Het andere account is voor jou als persoon en deelnemer in het broodfonds.
Wijs je jezelf als penningmeester aan als contactpersoon? Dan komt het informatieverzoek in je persoonlijke account bij Triodos Bank terecht. Log je in met je persoonlijke account, dan kun je het informatieverzoek zien en beantwoorden.
Bedankt voor je feedback. We gebruiken dit om onze service te verbeteren.
