Waarom moet ik UBO’s doorgeven aan Triodos Bank als er al een UBO-register is?
Als bank moeten we volgens de wet vastleggen wie de UBO’s van jouw organisatie zijn en deze informatie actueel houden. Dat verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
We mogen de gegevens uit het UBO-register van de Kamer van Koophandel niet gebruiken. De wet zegt dat we zelf moeten onderzoeken wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van jouw organisatie zijn. Daarom vragen we deze informatie rechtstreeks aan jou. Het kan dus zijn dat we extra documenten nodig hebben of aanvullende vragen stellen over wie de UBO’s van jouw organisatie zijn.
Door dit goed te controleren, weten we wie er achter een organisatie zit en wie er invloed heeft. Zo verkleinen we samen risico’s, helpen we misbruik door criminelen voorkomen en leren we onze klanten beter kennen.