(Senior) Customer Due Diligence Analist | 36-40 uur

Driebergen-Rijsenburg | Triodos Bank Nederland

2 januari 2020

Het aandachtgebied Klantintegriteit, en als onderdeel daarvan CDD, is sterk in ontwikkeling. Transparantie is een van de kernwaarden van Triodos Bank, hierbij hoort dat we onze klant goed willen kennen en bedienen. De integriteit van onszelf en van onze klant is immers cruciaal om invulling te kunnen geven aan onze missie. Ook om te voorkomen dat onze diensten worden gebruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme.

Voor het team waarin we onderzoek doen naar Customer Due Diligence (CDD) voor alle klanten van Triodos Bank Nederland met een (eventueel) verhoogd risicoprofiel, zijn we op zoek naar een gedreven (Senior) Customer Due Diligence Analist voor 36-40 uur per week.

Profiel

In dit team wordt het Know Your Customer (KYC) / Customer Due Diligence (CDD)-onderzoek voor zowel bestaande klanten als voor potentieel nieuwe klanten met een verhoogd risicoprofiel uitgevoerd. Dit team zal zich de komende 2 jaar in fases ontwikkelen van een team dat zich primair bezig houdt met een review van CDD dossiers van Retail klanten tot het CDD expertise team dat voor alle klantgroepen van Triodos Bank Nederland werkt. Dit team en deze rol zijn cruciaal voor het verstevigen van de klantintegriteit van onze Nederlandse organisatie en een belangrijk strategisch speerpunt. Op dit moment bestaat het team uit ongeveer 15 medewerkers, met junior, medior en senior kennis waarvan deels externe collega’s. Je rapporteert aan de teammanager CDD.

Wat je gaat doen:

Op basis van de kernwaarde Transparantie en de geldende internationale- en nationale regelgeving (WFT/Wwft) , onderzoeken we als Triodos Bank wie onze klanten zijn om te beoordelen of deze een mogelijk integriteitsrisico vormen voor de bank. We willen voorkomen dat onze klanten en producten betrokken zijn bij zaken zoals witwassen of het financieren van terrorisme.

In jouw rol als Analist, of Senior Analist ga je de CDD-onderzoeken op zowel bestaande als potentiële nieuwe klanten uitvoeren. Het CDD-onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Je kijkt bijvoorbeeld naar de bedrijfsstructuur van een zakelijke klant om vast te stellen wie de uiteindelijke belanghebbende in de ondernemingen zijn, de activiteiten van de klant en de hieraan verbonden risico’s en de geldstromen over de rekening. Tijdens deze werkzaamheden kan het voorkomen dat je de klant moet benaderen voor informatie, zowel telefonisch als schriftelijk. Aan het eind van het onderzoek breng je een advies uit met betrekking tot de integriteit van de klant.

Wie ben jij:

  • Je voelt je verbonden met de missie en kernwaarden van Triodos Bank;
  • Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met betrekking tot KYC, CDD en AML onderzoeken;
  • Je bent analytisch, nauwkeurig en hebt een flinke executiekracht;
  • Je staat stevig in je schoenen en durft een oordeel te vormen en onderbouwen;
  • Je hebt kennis van klantprocessen, distributiekanalen en bankproducten;
  • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om je goed uit te drukken in de Nederlandse en Engelse taal;
  • Je bent bereid om telefonisch in gesprek te gaan met klanten in het kader van een CDD onderzoek (bijvoorbeeld om aanvullende informatie op te vragen);
  • Je leert snel en hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur een juridische, financiële of criminologie achtergrond.

Voor de Senior Analist geldt daarnaast:

  • Je hebt ervaring in het begeleiden van junior Analisten;
  • Je bent in staat om de voortgang van de junior analist te monitoren;
  • Je bent als expert in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het aandachtsgebied Klantintegriteit CDD en AML.

Wat we bieden

Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joost Zeilstra per telefoon (+316 10 21 33 13) of per e-mail (Joost.Zeilstra@triodos.nl).

Kom jij ons versterken?

Reageer dan voor woensdag 22 januari 2020 door je cv en motivatiebrief t.a.v. Joost Zeilstra te delen via de onderstaand ‘solliciteer nu’ button.

De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 28 januari 2020.

Gelieve geen acquisitie op basis van deze vacature.

Locatie

Driebergen-Rijsenburg | Triodos Bank Nederland

Publicatiedatum

2 januari 2020